BC multa banco falido por operações fraudulentas de câmbio
O Banco Central multou o falido banco Banif por operações de câmbio ilegais, falta de políticas para evitar lavagem de dinheiro e por deixar de comunicar ao Coaf transações suspeitas ou atípicas...
O Banco Central multou o falido banco Banif por operações de câmbio ilegais, falta de políticas para evitar lavagem de dinheiro e por deixar de comunicar ao Coaf transações suspeitas ou atípicas, informa Fábio Serapião na Crusoé.
A decisão foi divulgada nesta terça-feira (3) pelo BC, e o total da multa ao Banif é de cerca de R$ 1 milhão.
A maior parte da punição –R$ 500 mil– deve-se ao fato de o banco não ter implementado controles internos para evitar casos de lavagem de dinheiro.
Como a Crusoé mostrou em 21 de fevereiro, a polícia de Portugal começou a rastrear o caminho de US$ 1,5 bilhão que passou por contas abertas no Banif entre 2005 e 2015.
Há a suspeita de que parte desse montante tenha conexão com pagamentos de propina feitos por empreiteiras brasileiras investigadas na Lava Jato.
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