Coaf

Coaf

Brasil
12.07.2024 10:33 3 minutos de leitura

Bets deverão monitorar usuários e relatar suspeitas ao Coaf

As empresas de apostas devem monitorar transações sem justificativa econômica ou legal, que indiquem lavagem de dinheiro

12.07.2024 10:33 3 minutos de leitura
Imagem Destaque
Visualizar notícia

‘Contador de Lulinha’ e esposa ‘acertaram’ 640 vezes na loteria

03.06.2024 16:04 3 minutos de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia

A vingança de Lula contra o Coaf

25.04.2024 20:58 1 minuto de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia
Imagem Item

Muita facção para poucos fiscais no Brasil

25.06.2024 17:45 6 minutos de leitura
Visualizar notícia

Lula sabota o Coaf, órgão de combate à lavagem de dinheiro

25.04.2024 09:31 3 minutos de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia
Brasil

STF valida decisão que autoriza Coaf a compartilhar dados com PF e MP

Zanin apontou que o STF já havia validado anteriormente o compartilhamento de dados do Coaf sem a necessidade de ordem judicial

02.04.2024 22:03 2 minutos de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia
Brasil

A vida de luxo do casal investigado por crime com o “jogo do tigrinho”

A Polícia Civil de Campinas deflagrou uma operação, nesta terça-feira, 24, para combater uma quadrilha suspeita de atuar em jogos de azar eletrônicos, como o conhecido "jogo do tigrinho", ou Fortune Tiger...

24.01.2024 13:08 3 minutos de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia
Brasil

Convênios pagos com emendas de Weverton Rocha estão na mira do Coaf

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou como suspeitos convênios da Codevasf pagos com emendas parlamentares do senador Weverton Rocha (PDT-MA, foto), registrou a Folha de S. Paulo...

01.12.2023 09:03 3 minutos de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia
Economia

O acordo entre o Coaf e Febraban contra a lavagem de dinheiro

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram um, acordo de cooperação técnica (ACT) para ações contra a lavagem de dinheiro...

Otávio Augusto
28.11.2023 16:15 1 minuto de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia

PGR livra Haddad de inquérito sobre caixa dois

23.08.2023 17:26 1 minuto de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia

Auxiliar de Bolsonaro teria movimentado R$ 3,3 milhões, aponta o Coaf

14.08.2023 18:00 2 minutos de leitura
Imagem Item
Visualizar notícia

Seja nosso assinante

E tenha acesso exclusivo aos nossos conteúdos

Apoie o jornalismo independente. Assine O Antagonista e a Revista Crusoé.

Seja nosso assinante

E tenha acesso exclusivo aos nossos conteúdos

Apoie o jornalismo independente. Assine O Antagonista e a Revista Crusoé.