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Brasil
16.04.2024 14:08 2 minutos de leitura

Operação desmonta esquema de fraude e lavagem de dinheiro vinculado ao PCC

Descubra como a operação contra fraude em licitações e lavagem de dinheiro desarticulou o esquema do PCC.

16.04.2024 14:08 2 minutos de leitura
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Operação Oceano Azul ataca tráfico e lavagem de dinheiro

04.04.2024 10:35 3 minutos de leitura
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Rubiales é detido por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro

03.04.2024 12:58 3 minutos de leitura
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PF desmantela rede de lavagem de dinheiro protegida por policiais na Bahia

09.04.2024 13:29 3 minutos de leitura
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PF mira grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico

06.03.2024 09:19 3 minutos de leitura
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Russo suspeito de lavar dinheiro com criptomoedas no Brasil

O russo investigado pela PF levava uma vida de luxo no litoral cearense. Além dele, outro cidadão russo investigado residia em Florianópolis

28.02.2024 13:16 3 minutos de leitura
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Empresas ligadas à milícia de Zinho são alvo de operação

A Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro realizam operação contra empresas que lavam dinheiro para milícia chefiada por Zinho

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Deputado Ruy Carneiro é condenado a 20 anos de prisão

O parlamentar, pré-candidato a prefeito de João Pessoa, foi condenado pelos crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro

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Operação da PF desmantela esquema de tráfico de drogas e lavagem de R$ 50 milhões no Nordeste

Polícia Federal e Gaeco lançam operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Nordeste, atingindo R$ 50 milhões em bloqueios.

21.02.2024 10:14 2 minutos de leitura
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PF bloqueia R$ 50 mi de família suspeita de tráfico de drogas

21.02.2024 09:54 2 minutos de leitura
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Grupo econômico da 123Milhas é alvo de operação em MG

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