lavagem de dinheiro
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Brasil
16.07.2024 12:48
4 minutos de leitura
Presidente de empresa que lavava dinheiro para o PCC é preso
Ubiratan Antônio da Cunha foi preso é acusado de lavagem de dinheiro e organização criminosa, supostamente ligado ao PCC
16.07.2024 12:48
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Empresa sem funcionários ganha licitação de transporte escolar
11.07.2024 09:58
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Choque na Maré: Polícia desencadeia guerra contra traficantes
03.07.2024 09:21
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Operação Rifa$: Nego Di é investigado por lavagem de dinheiro e fraude
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A conexão do PCC com os cartéis mexicanos
02.07.2024 10:27
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Brasil
Operação Shell Company: Desmantela organização criminosa no RJ
Uma operação expôs uma sofisticada rede de corrupção financeira no RJ. Gerentes bancários e uma organização criminosa foram detidos.
13.06.2024 15:16
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Brasil
Operação contra milícias no RJ mira organização de "Zinho"
A Operação Magnum da PC RJ revela um esquema sofisticado de lavagem de R$ 30 milhões para milícias. Leia sobre os alvos, métodos e impactos desta operação
12.06.2024 08:54
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Brasil
PF e RF desarticulam esquema de lavagem de 100 milhões em hortifrutis
A Operação Xepa, deflagrada pela PF e RF, combate um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro na Bahia.
11.06.2024 09:19
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Mundo
Coreia do Norte lavou mais de R$750 milhões em criptomoedas roubadas
Lavagem de dinheiro Coreia do Norte: relatório expõe a movimentação ilegal de US$ 147,5 mi e desafia sanções da ONU.
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PF investiga desvio de R$ 1,7 bilhão do SUS
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