O caminho do relatório do Coaf sobre as movimentações financeiras de Queiroz
A Crusoé, nesta edição, refez o caminho do relatório do Coaf sobre as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz...
A Crusoé, nesta edição, refez o caminho do relatório do Coaf sobre as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz.
“O RIF, como é chamado o relatório de inteligência financeira, foi elaborado no dia 3 de janeiro de 2018 pela equipe do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e enviado para quatro órgãos de investigação: MPF, PF, Receita Federal e MP estadual, como comunicação espontânea, ou seja, quando o próprio órgão detecta movimentações suspeitas a partir de dados enviados pelos bancos e encaminha aos investigadores.”
O relatório, de 422 páginas, traz o histórico de um ano de transações atípicas envolvendo 545 pessoas — servidores e ex-servidores da Alerj, em sua maioria.
O nome de Queiroz aparecia como “titular de movimentação suspeita” do 20º núcleo político de assessores que caíram na malha-fina.
Leia a reportagem completa aqui.
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