Fotos mostram o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, deitado sobre maços de dinheiro e segurando grandes quantias em reais. As imagens, tiradas em residências ligadas a grupo criminoso, reforçam a investigação da Polícia Federal sobre um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou R$ 140 milhões em cinco anos.

TH foi preso na última quarta-feira, 3, pela PF, acusado de patrocinar operações financeiras para o traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, foragido há mais de uma década. Entre abril e maio de 2024, o deputado teria convertido R$ 5 milhões em US$ 1 milhão e enviado US$ 1,7 milhão para o criminoso.

A investigação aponta que TH, Gabriel Dias Oliveira, o Índio, e Dudu usaram empresas de fachada, laranjas e operações de câmbio no mercado paralelo para ocultar a origem ilícita dos recursos. O objetivo, segundo a PF, era consolidar e expandir as atividades do crime organizado.

As imagens também mostram TH em residências de Índio, onde a polícia acredita que parte do dinheiro, R$ 5 milhões, pertencia ao traficante. A ostentação é considerada prova do volume de recursos movimentados e da sofisticação do esquema.

De acordo com os relatórios de inteligência financeira da PF e do Coaf, o grupo realizava transferências incompatíveis com a renda declarada, movimentava grandes volumes em espécie e buscava disfarçar a origem do dinheiro para manter o controle sobre operações ilícitas de narcotráfico e lavagem de dinheiro.

Ligação com o CV

TH Joias foi preso na quarta, 3, em uma operação conjunta das polícias Federal e Civil, além do Ministério Público, por envolvimento com a facção Comando Vermelho (CV). Ele e seus assessores são investigados por lavagem de dinheiro.

O deputado também é investigado por lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, ele é suspeito de ser o dono oculto de uma loja de produtos esportivos no Mato Grosso do Sul, que seria usada para movimentar o dinheiro de negócios ilegais.

A Promotoria denunciou TH Joias por associação para o tráfico e comércio ilegal de armas.

O partido de TH Joias era o MDB do Rio, que o expulsou na quarta-feira, 3 de setembro, logo após sua prisão, ocorrida no mesmo dia.

A legenda alegou “condutas incompatíveis para o exercício de função pública” e afirmou que o parlamentar já não seguia a orientação partidária em votações na Assembleia Legislativa do estado.

“A liderança não compactua com ilegalidades, repudia conduta criminosa e confia na Justiça”, diz a nota de expulsão, assinada por Rosenverg Reis, líder da bancada do MDB e 1º secretário da Alerj.

O MDB do Rio já teve outros políticos presos, como Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados; e Sérgio Cabral, ex-governador.

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