Governo cria grupo de trabalho contra lavagem de dinheiro
O governo Jair Bolsonaro criou um grupo de trabalho para identificar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no país...
O governo Jair Bolsonaro criou um grupo de trabalho para identificar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa no país, informa Igor Gadelha na Crusoé.
Segundo ministros, o colegiado vai auxiliar o governo a se preparar para a avaliação a que o Brasil será submetido em 2021 pelo Gafi (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo).
Desde 1999, o Brasil faz parte do Gafi, que fixou 40 recomendações para estabelecer um parâmetro de combate aos crimes financeiros nos países-membros.
Segundo especialistas, o Brasil descumpriu algumas delas quando Dias Toffoli suspendeu investigações com base em dados do Coaf, no ano passado — a decisão acabou revertida pelo plenário do STF.
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