A Victory Trading Intermediação de Negócios, empresa brasileira alvo de sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na quarta-feira, 1º, por ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), recebeu 514,5 milhões de reais da rede de lavagem de dinheiro comandada por Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, registrou o Metrópoles.

O montante foi repassado pela Wave Intermediações, empresa que integra a rede Arpar, entre setembro de 2023 e setembro de 2024.

Elaborado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), o relatório final da CPMI do INSS decreve a rede Arpar como uma “parte de uma complexa rede de empresas destinadas à lavagem de capitais, envolvendo diversas camadas e contando com mais de 40 empresas. Esta investigação identificou diversas empresas que transacionam diretamente com a ARPAR em fluxos financeiros típicos de circularização de valores visando dificultar a o beneficiário final. O total movimentado nessa rede foi de R$ 39.045.913.139,71, sendo R$ 20.436.175.613,63 a crédito e R$ 18.609.737.526,08 a débito”.

“Evidenciou-se que a quase totalidade dessas empresas analisadas possuem características de empresas de fachada, tais como: sem funcionários registrados, veículos, presença em fontes abertas (sites, mídias, Instagram, etc) ou sites que não existem, utilização de pessoas interpostas (motoristas, desempregados, recebedores de Auxílio Emergencial e inscritas no Cadúnico, moradores inclusive de cidades e Estados distintos da sede fiscal da empresa), utilização de empresas já anteriormente abertas como CNPJs individuais, como transporte escolar, salão de beleza e serviços de entrega rápida, como motoboy, e transformação, em períodos coincidentes, dessas em empresas societárias limitadas, com CNAEs, guarda-chuvas, envolvendo desde transporte aéreo, terrestre e marinho intercontinental a consultoria em gestão empresarial”, acrescentou.

Sanções

O Departamento de Tesouro americano anunciou nesta quarta, 1º, a aplicação de sanções contra dois brasileiros, três empresas brasileiras e uma portuguesa por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os brasileiros sancionados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.

“O PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos EUA, já que seus agentes em todo o país, particularmente na Flórida, lavam dinheiro proveniente do narcotráfico e contribuem para um ciclo de criminalidade”, diz trecho da nota.

Segundo o governo americano, a dupla atuava como elo entre integrantes do PCC sediados na Flórida e traficantes estrangeiros.

De acordo com o comunicado, a organização lavou mais de US$ 30 milhões em recursos provenientes de atividades ilícitas gerados em diversas cidades dos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para transferir os valores de volta ao Brasil em benefício do PCC.

“Em janeiro de 2025, Shimada ficou brevemente em prisão domiciliar no Brasil porque uma de suas empresas, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobrança e Tecnologia Ltda.  (Victory Trading), foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária.”

As sanções econômicas também foram aplicadas às empresas Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda, Pixwave Solucoes De Pagamentos Ltda, Wave Construcoes Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, de Portugal.

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