PF pede a Mendonça prorrogação de inquérito sobre o Banco Master por 60 dias
Ministro ainda vai decidir; no início de março, magistrado determinou a prisão de Daniel Vorcaro em nova fase da Compliance Zero
A Polícia Federal (PF) pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), na terça-feira, 17, a prorrogação por 60 dias do inquérito sobre fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O magistrado ainda vai decidir.
No início deste mês, Mendonça determinou a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e de outros investigados em mais uma fase da Operação Compliance Zero, por “risco concreto de interferência nas investigações”. Na ocasião, o ministro atendeu a um pedido da PF.
A investigação aponta a existência de esquema de fraudes bilionárias no mercado financeiro, supostamente comandado e coordenado por Vorcaro. Ele também teria atuado na interlocução direta com servidores do Banco Central (BC) responsáveis pela supervisão bancária no órgão.
De com Mendonça, a manutenção dos investigados em liberdade representaria “manter o funcionamento da organização criminosa, com risco concreto de destruição de provas”.
Em sua decisão, ele salientou que a medida é necessária diante de indícios de que a organização criminosa continua atuando de forma “contínua e reiterada” na prática de condutas ilícitas, como ocultação de recursos e articulação com agentes públicos.
Foi determinada a prisão preventiva também de Fabiano Zettel, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, e Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado. As investigações apontam que os dois últimos atuariam na vigilância, no monitoramento de pessoas e na obtenção de informações sigilosas de sistemas de órgãos públicos em benefício do grupo denominado “A Turma”.
Na decisão também, o ministro determinou a suspensão, por tempo indeterminado, do funcionamento de empresas vinculadas aos investigados. Essas empresas teriam sido constituídas “não para produzir riqueza e gerar empregos, mas para agir exclusivamente na prática de ilícitos”, visando a viabilizar a lavagem de dinheiro e dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos.
Além disso, Mendonça impôs restrições a outros investigados, como monitoramento por tornozeleira eletrônica, afastamento das funções públicas exercidas junto ao Banco Central e proibição de deixar o país. As restrições foram aplicadas Paulo Sérgio Neves de Souza e Belinne Santana. Medidas semelhantes foram impostas a a Ana Cláudia Queiroz Paiva e Leonardo Palhares, que seriam responsáveis por efetuar pagamentos ao grupo investigado.
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)