“O país recuou a um cenário de dez anos atrás”
Além de impactos econômicos negativos, a decisão de Dias Toffoli de suspender investigações com dados do Coaf sem autorização judicial contraria a praxe nos países que compõem o Gafi...
Além de trazer impactos econômicos negativos, a decisão de Dias Toffoli de suspender investigações com dados do Coaf sem autorização judicial contraria a praxe nos países que compõem o Gafi.
O Globo mostra que o órgão existe justamente para poder comunicar com rapidez os órgãos de investigação transações atípicas que apontem para lavagem de dinheiro.
Desde 1998, os bancos informam ao Coaf movimentações acima de R$ 10 mil.
O jornal diz que hoje, o Gafi já considera o Brasil “lento” no cumprimento de obrigações do grupo. “Com a decisão de Toffoli, o país recuou a um cenário de dez anos atrás”.
