MPF recebeu 972 relatórios do Coaf nos últimos 3 anos
Além de negar que o Coaf faça devassa nas contas de uma pessoa, Augusto Aras também esclareceu Dias Toffoli sobre a forma como o órgão -- rebatizado de UIF -- repassa as informações ao Ministério Público...
Além de negar que o Coaf faça uma devassa nas contas de uma pessoa, Augusto Aras também esclareceu Dias Toffoli sobre a forma como o órgão — rebatizado de UIF — repassa as informações ao Ministério Público.
Nos últimos três anos foram enviados ao Ministério Público 972 relatórios de inteligência financeira, “todos enviados de forma espontânea pela UIF”, ressaltou o procurador-geral, desfazendo suspeita de Toffoli de que o MP encomendava os documentos.
Em 2017, foram repassados 362 relatórios; em 2018, 339; e, neste ano, 271 RIFs.
Aras explicou que, conforme procedimento previsto em lei, e em consonância com regras internacionais de combate à lavagem, a UIF capta junto aos bancos as transações suspeitas, consolida os relatórios e os encaminha de forma automática ao MP por meio eletrônico.
“Assim que é registrado no sistema, o documento é classificado como sigiloso, de forma que apenas o procurador responsável pelo caso tenha acesso às informações”, informou a PGR.
