Investigadores suspeitam que delator de Eike lavou dinheiro de joias para Cabral
Responsável pela delação que levou à prisão de Eike Batista, nesta quinta-feira, o banqueiro Eduardo Plass é dono do TAG Bank/Panamá e presidente da gestora de recursos Opus Investimento...
Responsável pela delação que levou à prisão de Eike Batista, nesta quinta-feira, o banqueiro Eduardo Plass é dono do TAG Bank/Panamá e presidente da gestora de recursos Opus Investimento.
Segundo os investigadores, ele teria usado o banco para fazer repasses ilegais de mais de R$ 90 milhões envolvendo a joalheria H.Stern, dos quais R$ 6 milhões estariam relacionados a Sérgio Cabral.
Plass também é um dos ex-sócios do Banco Pactual. Seu nome foi citado no SwissLeaks.
A Lava Jato suspeita que o grupo liderado pelo ex-governador do Rio lavava dinheiro com a compra de joias.
Segundo o MPF, as transações ilegais ocorreram entre 2009 e 2015. Teria havido “uma série de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, pelos diretores da joalheria, que agora colaboram com as investigações do MPF”.
O restante do dinheiro movimentado pelo banqueiro teria sido lavado por outros clientes da joalheria.
