O envolvimento de 13 bancos em operações de crédito suspeitas para o grupo Schahin foram sintetizadas em organogramas.

Em resumo, os irmãos Milton e Salim Schahin recorriam a empréstimos de dezenas ou centenas de milhões de reais em bancos nacionais, mas transferiam a dívida para uma offshore em paraíso fiscal.

O banco, por sua vez, transferia a titularidade do crédito para uma filial no exterior. Como alertou o auditor César Nakano, responsável pelo relatório da Receita, primeiro revelado aqui pelo Antagonista, “o cenário é a completa novação do contrato originariamente estatuído em solo brasileiro para o contrato a ser adimplido no exterior, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo estão sediados em paraíso fiscal”.

E conclui: “Ou seja, em um ambiente estéril para controles de identificação de contas e movimentação financeira fértil para lavagem de dinheiro.”

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