PF e RF desarticulam esquema de lavagem de 100 milhões em hortifrutis
A Operação Xepa, deflagrada pela PF e RF, combate um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro na Bahia.
Nesta terça-feira, uma grande operação foi deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal do Brasil. Denominada “Operação Xepa”, a ação teve como alvo um consolidado esquema de lavagem de dinheiro operando por meio de empresas distribuidoras de produtos hortifrutigranjeiros no sul da Bahia.
A investigação revelou a formação de um grupo de empresários que, através de três empresas de distribuição e duas patrimoniais, utilizavam estratégias sofisticadas para ocultar bens. As empresas operacionais, lideradas por “laranjas” sem autonomia financeira e conexões familiares com os verdadeiros donos, serviam de fachada para o esquema.
O que foi descoberto pela investigação?
A investigação desvendou uma complexa rede de fluxos financeiros entre as empresas e físicas envolvidas, caracterizando uma clara ação de confusão empresarial. Enquanto isso, as empresas patrimoniais, geridas pelos filhos dos principais envolidos, não apresentavam atividade operacional real, mas acumulavam grandes quantidades de patrimônio.
Qual o impacto dessa lavagem de dinheiro para os cofres públicos?
Foi comprovado pela Receita Federal que esse esquema de lavagem de dinheiro causou um prejuízo superior a R$ 100 milhões aos cofres públicos, com a sonegação estimada em cerca de R$ 10 milhões. Essas cifras podem ainda aumentar à medida que novas investigações abranjam mais operações e empresas do grupo.
Como foram executadas as operações da Polícia Federal e da Receita Federal?
Foram expedidos dez mandados de busca e apreensão nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Poções e Porto Seguro. As cidades do sul da Bahia foram o palco principal dessa operação que buscou coletar mais evidências e materiais relacionados ao esquema.
As autoridades responsáveis enfatizaram a importância dessa operação no combate ao crime organizado que utiliza empresas laranjas e manobras de ocultação de propriedade para desviar e lavar dinheiro. Essas práticas criminosas, além de resultarem em grandes prejuízos ao tesouro nacional, também afetam a economia do país como um todo, prejudicando o ambiente de negócios e a confiança nas instituições.
Este é mais um passo significativo na luta contra a corrupção e a lavagem de dinheiro no Brasil, marcando a continuidade dos esforços das agências federais no rastreamento e desmantelamento de redes criminosas que operam dentro do país.
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