lavagem de dinheiro
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Brasil
25.04.2024 09:31
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Lula sabota o Coaf, órgão de combate à lavagem de dinheiro
Com 17,6 milhões de reais, O Conselho de Controle de Atividades Financeiras tem o seu menor orçamento dos últimos cinco anos
25.04.2024 09:31
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PF desmantela rede de lavagem de dinheiro protegida por policiais na Bahia
09.04.2024 13:29
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Operação Oceano Azul ataca tráfico e lavagem de dinheiro
04.04.2024 10:35
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Operação desmonta esquema de fraude e lavagem de dinheiro vinculado ao PCC
16.04.2024 14:08
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Rubiales é detido por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro
03.04.2024 12:58
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Brasil
PF mira grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a PF, o grupo utilizava diversas estratégias para ocultar a origem ilícita dos recursos financeiros
06.03.2024 09:19
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Brasil
Russo suspeito de lavar dinheiro com criptomoedas no Brasil
O russo investigado pela PF levava uma vida de luxo no litoral cearense. Além dele, outro cidadão russo investigado residia em Florianópolis
28.02.2024 13:16
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Brasil
Empresas ligadas à milícia de Zinho são alvo de operação
A Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro realizam operação contra empresas que lavam dinheiro para milícia chefiada por Zinho
28.02.2024 10:04
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Brasil
Deputado Ruy Carneiro é condenado a 20 anos de prisão
O parlamentar, pré-candidato a prefeito de João Pessoa, foi condenado pelos crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro
25.02.2024 12:26
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Operação da PF desmantela esquema de tráfico de drogas e lavagem de R$ 50 milhões no Nordeste
21.02.2024 10:14
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PF bloqueia R$ 50 mi de família suspeita de tráfico de drogas
21.02.2024 09:54
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