lavagem de dinheiro
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Lula Livre no STJ
O STJ prepara o caminho para tirar Lula da cadeia. O plano foi delineado por Gilmar Mendes no ano passado...
Os crimes e penas de Lula no caso do sítio de Atibaia
PF em Alagoas
Dodge mantém na 1ª instância investigação sobre Flávio Bolsonaro
Moro analisa normas propostas pelo BC
"As análises não deverão se ater apenas a valores ou pessoas", justifica BC
O Banco Central divulgou uma nota explicando assim as propostas de mudanças no combate à lavagem de dinheiro, incluindo excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras e derrubar a exigência de que todas as transações bancárias acima de 10 mil reais sejam notificadas ao Coaf...
O novo Banco Central quer limitar a fiscalização de parentes de políticos?
Há uma semana, o Banco Central colocou para consulta pública, como parte de atualização das normas para combater a lavagem de dinheiro, a proposta de excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras...
As suspeitas da Folha sobre as transações de Flávio Bolsonaro
A Folha noticia que Flávio Bolsonaro realizou de 2012 a 2014 operações "relâmpago" de compra (a R$ 310 mil, em 2012) e venda (a um total de R$ 1,12 milhão, em 2013 e 2014) de dois imóveis em Copacabana “com características consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro” e que “as transações lhe renderam um lucro equivalente a 260% no período” (R$ 813 mil). Consideradas suspeitas por quem? A resposta vem no...
PGR é contra mandar investigação de Renan por corrupção e lavagem para Justiça eleitoral
A PGR enviou manifestação ao STF contra trocar a investigação de senadores do MDB, como Eunício Oliveira e Renan Calheiros, de corrupção e lavagem de dinheiro para crime eleitoral, informa o Jota, lembrando que apurações na esfera eleitoral produzem penas mais brandas. Trata-se do inquérito que investiga a...
STJ nega transferência de Delúbio
O silêncio da PGR sobre Maia
CEO do Carrefour se explica sobre carne ao governo brasileiro
Quanto custou a nova cascata artificial de Lula e Janja?
CEO do Carrefour está pronto para pedir desculpas?
Como Trump decidiu abandonar Matt Gaetz
Tarcísio turbinado
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