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Norma salva-parentes deve cair
O governo deve recuar de sua manobra para acobertar parentes de políticos no Coaf...
Nota do deputado André Ceciliano
Peritos contra vista grossa do BC sobre parentes de políticos
Flávio Bolsonaro movimentou 600 mil reais em seis meses
"As análises não deverão se ater apenas a valores ou pessoas", justifica BC
O novo Banco Central quer limitar a fiscalização de parentes de políticos?
Há uma semana, o Banco Central colocou para consulta pública, como parte de atualização das normas para combater a lavagem de dinheiro, a proposta de excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras...
Receita Federal investiga 27 deputados citados pelo Coaf
A Receita Federal investiga 27 deputados estaduais a partir de informações sobre movimentações bancárias atípicas enviadas ao órgão pelo Coaf. É o que informa O Globo, dando nome apenas a Flávio Bolsonaro entre os integrantes da lista e registrando que seu ex-assessor Fabrício Queiroz também é investigado. Um técnico da área econômica com conhecimento do caso explicou ao jornal que...
As suspeitas da Folha sobre as transações de Flávio Bolsonaro
A Folha noticia que Flávio Bolsonaro realizou de 2012 a 2014 operações "relâmpago" de compra (a R$ 310 mil, em 2012) e venda (a um total de R$ 1,12 milhão, em 2013 e 2014) de dois imóveis em Copacabana “com características consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro” e que “as transações lhe renderam um lucro equivalente a 260% no período” (R$ 813 mil). Consideradas suspeitas por quem? A resposta vem no...
Assessor de Carlos Minc, ex-ministro de Lula, também movimentou dinheiro de funcionários da Alerj
Assessor do ex-ministro de Meio Ambiente do governo Lula e atualmente deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ), Antônio Lisboa Melo de Oliveira movimentou mais de meio milhão de reais em 13 meses, segundo o Jornal Nacional. "Parte desse dinheiro vinha de...
Assessora de Eliomar Coelho, do PSOL, depositou R$ 60 mil do salário na conta do chefe de gabinete
Assessora de André Ceciliano, do PT, recebeu depósitos e transferências de dois servidores da Alerj
“Esse escândalo é grande demais para caber debaixo do tapete”
“Não devo achar nada”, diz Alcolumbre sobre Vorcaro e Moraes
“Estamos gostando muito”, diz Viviane Barci sobre aeronaves
Gonet pede nulidade de relatório da PF sobre Vorcaro e Moraes
“O careca não pode atrasar”
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