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MP tem imagens dos caixas eletrônicos usados por Queiroz
O Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu imagens registradas por caixas eletrônicos usados para depósitos de dinheiro em espécie no caso Fabrício Queiroz...
Flávio Bolsonaro movimentou 600 mil reais em seis meses
Nota do deputado André Ceciliano
Peritos contra vista grossa do BC sobre parentes de políticos
"As análises não deverão se ater apenas a valores ou pessoas", justifica BC
O Banco Central divulgou uma nota explicando assim as propostas de mudanças no combate à lavagem de dinheiro, incluindo excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras e derrubar a exigência de que todas as transações bancárias acima de 10 mil reais sejam notificadas ao Coaf...
O novo Banco Central quer limitar a fiscalização de parentes de políticos?
Há uma semana, o Banco Central colocou para consulta pública, como parte de atualização das normas para combater a lavagem de dinheiro, a proposta de excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras...
Receita Federal investiga 27 deputados citados pelo Coaf
A Receita Federal investiga 27 deputados estaduais a partir de informações sobre movimentações bancárias atípicas enviadas ao órgão pelo Coaf. É o que informa O Globo, dando nome apenas a Flávio Bolsonaro entre os integrantes da lista e registrando que seu ex-assessor Fabrício Queiroz também é investigado. Um técnico da área econômica com conhecimento do caso explicou ao jornal que...
As suspeitas da Folha sobre as transações de Flávio Bolsonaro
A Folha noticia que Flávio Bolsonaro realizou de 2012 a 2014 operações "relâmpago" de compra (a R$ 310 mil, em 2012) e venda (a um total de R$ 1,12 milhão, em 2013 e 2014) de dois imóveis em Copacabana “com características consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro” e que “as transações lhe renderam um lucro equivalente a 260% no período” (R$ 813 mil). Consideradas suspeitas por quem? A resposta vem no...
Assessor de Carlos Minc, ex-ministro de Lula, também movimentou dinheiro de funcionários da Alerj
Assessora de Eliomar Coelho, do PSOL, depositou R$ 60 mil do salário na conta do chefe de gabinete
Quanto custou a nova cascata artificial de Lula e Janja?
CEO do Carrefour se explica sobre carne ao governo brasileiro
Tarcísio turbinado
PF indicia Van Hattem após crítica a delegado que investiga Bolsonaro
“A resposta idiota da Jaguar tornou seu desastre de relações públicas ainda pior”
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