O Comentarista: 5 relatórios do Coaf

Por 14 votos a 11, a comissão mista do Congresso que analisa a reforma administrativa aprovou na quinta (9) a transferência do Coaf para o Ministério da Economia.

Por que será que tantos políticos querem tirar o Coaf de Sergio Moro? O Comentarista relembra 5 investigações recentes que contaram com o trabalho do Coaf.

1. O Mensalão e Marcos Valério

Relatório do Coaf publicado em 2005 apontou que o publicitário Marcos Valério, apesar de não constar mais como sócio da DNA Propaganda, foi o responsável por “várias operações de retirada em espécie efetuadas pela empresa”.

Como publicou a Folha na época, os registros em poder do Coaf mostraram que os saques em dinheiro das contas das empresas de Marcos Valério não pareciam obedecer a um critério lógico. Em janeiro de 2004, por exemplo, ele retirou em espécie R$ 2,8 milhões de suas empresas. No mês seguinte, sacou R$ 500 mil.

O relatório foi produzido poucos dias depois da entrevista em que Roberto Jefferson denunciou pela primeira vez o mensalão.

2. José Janene e o nascimento da Lava Jato

O papel do Coaf no mensalão acabou ajudando na origem da Lava Jato. Segundo o livro Lava Jato, de Vladimir Netto, procuradores do MPF em Curitiba receberam um alerta do Coaf em 2006. Assessores do deputado federal José Janene “tinham feito movimentações suspeitas em suas contas bancárias: depósitos fracionados e saques de dinheiro em espécie”.

A informação ajudou a iniciar uma investigação que resultou no oferecimento de denúncia contra Janene por receber R$ 4,1 milhões em propina, para ele e para o PP.

Janene morreu em 2010. Anos depois, a investigação chegaria aos doleiros Carlos Habib Chater e Alberto Youssef, dando origem à Lava Jato.

O texto continua AQUI, somente para assinantes de O Antagonista+.