Presidente da Febraban transferiu R$ 700 mil para empresa ligada a Vorcaro
Operação ocorreu um dia após abertura da conta da Super Empreendimentos, segundo relatório do Coaf
O presidente da Febraban, Isaac Sidney, transferiu R$ 700 mil para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, e ao empresário Fabiano Zettel, segundo relatório do Coaf. A operação, de acordo com a Folha, ocorreu em 8 de junho de 2022, um dia após a abertura da conta da Super Empreendimentos em uma cooperativa de crédito de Minas Gerais.
A transferência foi feita por TED e corresponde a uma fração dos R$ 9,9 milhões movimentados pela conta naquele mês.
Zettel colocou outros R$ 9,2 milhões na empresa, em cinco operações via TED e Pix.
O Coaf chamou a atenção para o volume movimentado pela Super, considerado incompatível com o porte da empresa.
Segundo o relatório, a Super não tinha faturamento cadastrado e recebeu recursos de outras instituições financeiras, o que, para o Coaf, dificultava identificar a origem primária do dinheiro e medir a capacidade financeira da empresa.
A empresa é citada nas investigações do caso Master como uma das usadas para formalizar contratos fraudulentos. Segundo as apurações, também teria sido utilizada para pagamentos a integrantes da estrutura ligada a Vorcaro.
O que diz a defesa
Procurado pela Folha, Sidney disse que os R$ 700 mil foram usados na aquisição de direitos creditórios.
A operação, segundo ele, foi formalizada há mais de quatro anos e registrada em sua declaração de Imposto de Renda.
“A operação possui natureza privada e regular, tendo sido integralmente suportada com recursos próprios, de origem lícita, disponíveis em minha conta bancária pessoal, observadas as formalidades legais aplicáveis”, afirmou em nota.
Sidney disse ainda que nunca houve aporte por parte dele “na referida empresa, tampouco o recebimento de qualquer quantia”.
Empréstimo de R$ 5,5 milhões
Em julho, tornou-se público que Sidney havia contratado um empréstimo de R$ 5,5 milhões com o Banco Master, em 2020, para comprar um apartamento duplex.
O executivo negou irregularidades e disse que os documentos da operação comprovavam a destinação dos recursos e a quitação do empréstimo em dezembro de 2021.
Já a Febraban informou que não comenta assuntos privados de seus dirigentes.
Sidney está de saída da presidência da entidade. Leandro Vilain foi escolhido para substituí-lo.
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