A Polícia Federal identificou um repasse de 3,5 milhões de reais para uma empresa ligada ao núcleo familiar do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado. Conforme decisão do ministro André Mendonça obtida por O Antagonista, a transferência foi realizada pela PKL One Participações, empresa vinculada ao empresário Augusto Ferreira Lima, apontado pelos investigadores como um dos operadores relacionados ao Banco Master.

Segundo a representação da PF, o pagamento teve como destino a BN Financeira, empresa associada ao entorno familiar de Wagner. A investigação afirma que a transferência foi precedida por cobranças feitas por Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado do senador e ligado à companhia.

Em mensagens citadas no documento, Eduardo menciona boletos vencidos, notas fiscais pendentes e dificuldades financeiras. A PF afirma que Augusto Ferreira Lima atribuiu os atrasos ao impasse envolvendo a operação de venda do Banco Master ao BRB.

Pouco depois das cobranças, segundo os investigadores, ocorreu a transferência milionária para a BN Financeira.

A decisão também menciona planilhas encontradas no celular de um dos investigados com registros de pagamentos destinados a uma pessoa identificada como “Dudu”, apelido que, de acordo com a Polícia Federal, corresponderia a Eduardo Mendonça Sodré Martins. Os lançamentos superariam 2,3 milhões de reais.

Para os investigadores, os elementos reunidos indicam possível pagamento de vantagens indevidas por meio de empresas ligadas ao entorno familiar do parlamentar. O caso é apurado pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Além das buscas autorizadas nesta quinta-feira, 18, André Mendonça determinou a suspensão das atividades da BN Financeira e impôs medidas cautelares aos investigados.

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