A Polícia Federal desarticulou nesta quarta-feira (19) uma quadrilha responsável por um esquema de pirâmide financeira que estaria presente em 80 países. A operação, autorizada pela Justiça Federal de Mato Grosso do Sul, teve seis mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.

As investigações, que se iniciaram em 2021, apuraram a existência de um esquema de pirâmide financeira que existiria há três anos, captando recursos de mais de 1,3 milhão de pessoas para a emissão do que seriam criptomoedas sem nenhum lastro financeiro.

Após altas que chegaram a 38.000% em suas valorizações, estes ativos rapidamente perderam liquidez. O prejuízo é estimado em R$ 4,1 bilhões.

A acusação contra os operadores do esquema é de possível crime contra o sistema financeiro nacional, além de evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.