Na quinta-feira (7), a Polícia Federal (PF) encontrou e apreendeu 3 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 15 milhões de reais, escondidos em uma casa no Paraná. O dinheiro estava em uma parede falsa do imóvel, localizado no bairro Barigui, em Curitiba.

A descoberta foi feita durante a operação “Follow the Money”, que foi deflagrada na quarta-feira (6) e atingiu também Santa Catarina e Ceará. A operação tem como objetivo investigar a lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas.

Operação “Follow the Money”

Na operação “Follow the Money”, foram presos dois principais líderes de um grupo criminoso investigado pela PF. A operação mobilizou 200 agentes federais e 20 auditores da Receita Federal, que cumpriram 33 mandados de busca e apreensão.

Além do dinheiro encontrado na parede falsa, foram realizados o bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, entre eles contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.

Análise de contas e movimentação financeira

A investigação focou em análises financeiras e patrimoniais dos investigados, que envolveram quase 500 contas bancárias. Estas movimentaram mais de 2 bilhões de reais entre créditos e débitos nos últimos anos.

Com o apoio da Receita Federal, foram realizadas análises fiscais que ajudaram a reforçar as conclusões sobre o uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização criminosa.

Segundo a PF, o grupo usava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas, incluindo negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.

Significado do termo “Follow the Money”

O termo “Follow the Money”, que dá nome à operação, significa “siga o dinheiro” em português. Isso reflete a estratégia adotada pela Polícia Federal para investigar a origem do dinheiro obtido de maneira ilícita.

Esta foi mais uma ação bem sucedida da Polícia Federal do Paraná, através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, que tem atuado fortemente no combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro no Brasil.