O novo Banco Central quer limitar a fiscalização de parentes de políticos?
Há uma semana, o Banco Central colocou para consulta pública, como parte de atualização das normas para combater a lavagem de dinheiro, a proposta de excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras...
Há uma semana, o Banco Central colocou para consulta pública, como parte de atualização das normas para combater a lavagem de dinheiro, a proposta de excluir parentes de políticos da lista de monitoramento obrigatório das instituições financeiras.
A autarquia propõe ainda derrubar a exigência de que todas as transações bancárias acima de 10 mil reais sejam notificadas ao Coaf, acrescenta a Folha.
Sergio Moro acaba de comentar o assunto com jornalistas em Davos: o ministro disse que pode ser “uma má ideia”, mas ponderou que certamente “eles têm boas intenções”.
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