Nos EUA, há 22 órgãos nos moldes do Coaf
Walter Maierovitch, que participou da comissão que elaborou a lei brasileira contra lavagem de dinheiro, defende a comunicação automática entre Coaf e Ministério Público, sem autorização judicial - como ocorre nos EUA e na Europa...
Walter Maierovitch, que participou da comissão que elaborou a lei brasileira contra lavagem de dinheiro, defende a comunicação automática entre Coaf e Ministério Público, sem autorização judicial – como ocorre nos EUA e na Europa.
“Esse tipo de aviso dado pelas agências de inteligência financeira para autoridades de investigação policial é primordial para que se descubram esquemas de corrupção, tráfico de drogas, de armas e de seres humanos (crimes que, em geral, são difíceis de rastrear)”, disse ao Globo.
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