O MPF em Brasília denunciou ontem Reginaldo Antônio Ribeiro, diretor da área fiscal do Santander, por comprar decisões favoráveis ao banco no Carf.

Segundo os procuradores, os “atos de corrupção ocorreram inicialmente em 2009 e se renovaram em 2013 e 2014”.

“Envolveram, de um lado, um executivo do Banco SANTANDER, REGINALDO ANTÔNIO RIBEIRO, diretor da área fiscal, e, de outro, os intermediários LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DIAS, ANA PAULA UGUCIONE e ANTÔNIO JOSÉ ANDRADE (falecido), além do epicentro da corrupção, EDUARDO CERQUEIRA LEITE — um auditor da Receita Federal então Chefe da Divisão de Orientação e Análise Tributária.”

O MPF ressalta que Cerqueira, como não podia vender seus serviços diretamente aos bancos, valia-se de prepostos/parceiros já colhidos por outras frentes da investigação.

“MÁRIO PAGNOZZI (Casos Bank Boston – Ação Penal n. 30134-34.2017.4.01.3400 e Bradesco – Ação Penal n. 37645-54.2015.4.01.3400), JORGE VICTOR RODRIGUES e JEFERSON RIBEIRO SALAZAR (Casos Bank Boston – Ação Penal n. 30134-34.2017.4.01.3400, Caso Bradesco – Ação Penal n. 37645-54.2015.4.01.3400, Caso Cia Bozano – Ação Penal n° 0028707-36.2016.4.01.3400 e Caso JS Safra – Ação Penal n° 35698-62.2015.4.01.3400). Na presente investigação, foram LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DIAS (Caso Cia Bozano/Santander – Ação Penal n° 28707-36.2016.4.01.3400), ANA PAULA UGUCIONE (Caso Cia Bozano/Santander – Ação Penal n. 28707-36.2016.4.01.3400) e seu falecido esposo, ANTÔNIO JOSÉ ANDRADE, morto em 2015.”

Confira a íntegra da denúncia AQUI.