Jair Renan é alvo de um mandado de busca e apreensão na capital federal e de outro na cidade catarinense.

As autoridades levaram um celular e um HD do filho do ex-presidente.

Ex-instrutor de tiro do 04, Maciel Carvalho, de 41 anos, é o alvo principal da operação desta quinta.

Ele é um dos alvos dos mandados de prisão, mas já estava preso desde janeiro — o outro alvo do mandado de prisão está foragido e também é procurado por homicídio no DF.

Carvalho é suspeito de liderar o esquema que envolvia o uso de uma pessoa não existente como laranja e empresas de fachada para omitir patrimônio.

“A investigação apontou para a existência de uma associação criminosa cuja estratégia para obter indevida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro, ʽtesta de ferroʼ ou ʽlaranjaʼ, para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas ʽfantasmasʼ, utilizadas pelo alvo principal e seus comparsas”, diz a PC-DF em nota.

“De acordo com os elementos de prova, o principal investigado [Carvalho] e um de seus comparsas fizeram nascer a falsa pessoa de ANTONIO AMANCIO ALVES MANDARRARI, cuja identidade falsa foi usada para abertura de conta bancária e para figurar como proprietário de pessoas jurídicas na condição de ʽlaranjaʼ”, acrescenta.

As investigações também apontam que os suspeitos usaram “dados de contadores sem o consentimento destes, inserindo declarações falsas com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, bem como mantém movimentações financeiras suspeitas entre si, inclusive com o possível envio de valores para o exterior”.

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