Deolane Bezerra lavou dinheiro na conta do filho, diz investigação
O filho de 17 anos de Deolane Bezerra teria sido utilizado em um esquema de lavagem de dinheiro, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco. A conta bancária do adolescente foi utilizada para movimentar mais de um milhão de reais, conforme apurou o portal Metrópoles. A influenciadora e advogada Deolane Bezerra e sua mãe, Solange...
O filho de 17 anos de Deolane Bezerra teria sido utilizado em um esquema de lavagem de dinheiro, segundo informou a Polícia Civil de Pernambuco.
A conta bancária do adolescente foi utilizada para movimentar mais de um milhão de reais, conforme apurou o portal Metrópoles.
A influenciadora e advogada Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves Bezerra, de 55 anos, foram presas no início deste mês durante uma operação da Polícia Civil.
Elas são acusadas de integrar uma organização criminosa envolvida com jogos ilegais e lavagem de dinheiro.
Funcionamento do esquema de Deolane Bezerra segundo as investigações
As investigações apontam que entre dezembro de 2022 e maio de 2023, cerca de R$ 1,4 milhão foi movimentado na conta do jovem.
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), 99% do total foi transferido por meio de Pix, em pequenas quantidades, o que levanta suspeitas de “smurfing”.
Esta técnica é usada para dificultar o monitoramento de transações suspeitas, movimentando grandes quantias em pequenos depósitos.
Empresa envolvida
O nome do adolescente aparecia como proprietário de uma empresa de estética, a qual gastou cerca de R$ 735.720 em cosméticos, como perfumes e cremes hidratantes.
Nos contratos da empresa, constavam a assinatura, o nome e o CPF do jovem, além de uma foto dele segurando um documento.
A avó, Solange, usava um e-mail com o nome do neto para realizar negócios, segundo as investigações.
Medidas dotadas pela justiça contra Deolane Bezerra
Deolane Bezerra foi inicialmente detida na capital pernambucana, mas conseguiu um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o qual substituiu sua prisão preventiva por domiciliar.
No entanto, ao descumprir medidas cautelares impostas pelo Judiciário, ela foi novamente presa, desta vez na Colônia Penal Feminina de Buíque, no interior do Estado.
Deolane continua sob investigação e, de acordo com sua advogada, ainda não há um veredicto final sobre o caso.
O que é lavagem de dinheiro e como funciona
Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual criminosos transformam dinheiro obtido ilegalmente em recursos que parecem legítimos.
Eles utilizam diversas técnicas, como “smurfing”, para dividir grandes somas em pequenas transações, tornando-as menos suspeitas e dificultando a detecção pelas autoridades.
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)