Cunhado de Vorcaro movimentou R$ 99,4 milhões em sete meses
Relatório enviado ao Coaf aponta movimentações incompatíveis com a renda declarada do empresário Fabiano Zettel
Informativos bancários enviados ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) mostram que o empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, movimentou R$ 99,4 milhões entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022, segundo O Globo.
No período, fluxo mensal médio indicado foi de R$ 14,2 milhões.
Segundo os informativos bancários, as movimentações de Zettel são incompatíveis com a renda declarada de R$ 66,7 mil pelo empresário e indicam que a conta foi “aparentemente” usada para “trânsito de recursos de terceiros”.
“Não podemos desconsiderar que as movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros, além do mais apresentou depósito expressivo através de cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente”, diz o Coaf.
Do total de R$ 49,9 milhões que entraram na conta de Zettel, R$ 36,6 milhões referem-se a valores provenientes de seu escritório de advocacia.
Com relação aos repasses, que somam R$ 49,3 milhões, os documentos apontam que a maior parte das transferências feitas por Zettel foi destinada ao Fundo Leal, totalizando R$ 25,6 milhões.
O empresário é o único dono do fundo, que, por sua vez, é um dos cotistas do Fundo Arleen. Esse fundo comprou, em setembro de 2021, a participação da Maridt, empresa familiar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.
Zettel é casado com Natália Vorcaro, irmão do banqueiro, e atua como pastor evangélico da Igreja Batista da Lagoinha. Ele ganhou destaque no empreendedorismo, especialmente com marcas de rede de alimentos, e uma academia de luxo.
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)