Ação nos EUA cita R$ 1,5 bilhão com irmã e pai de Vorcaro

Em ação apresentada à Justiça dos Estados Unidos, o liquidante do Banco Master afirma que ao menos R$ 1,5 bilhão teriam sido desviados do banco em operações envolvendo Natália e Henrique Vorcaro, irmã e pai do banqueiro Daniel Vorcaro (foto), diz o UOL.

O objetivo desse processo é recuperar uma mansão avaliada em US$ 35 milhões (cerca de R$ 177 milhões), localizada na Flórida, que teria sido adquirida com recursos atribuídos aos desvios.

Segundo a ação, o imóvel foi comprado pela Sozo Real Estate, empresa sediada na Flórida da qual Henrique é presidente e proprietário, enquanto Natália ocupa o cargo de vice-presidente.

Quatro esquemas sob análise

O documento judicial descreve quatro estruturas financeiras pelas quais Henrique e Natália teriam recebido recursos do Banco Master sem contrapartida efetiva. 

A tese do liquidante é de que ambos teriam atuado como intermediários de Daniel Vorcaro na movimentação dos valores.

O primeiro caso envolve empréstimos concedidos entre 2019 e 2020 a empresas do setor de saúde ligadas a Henrique, que somariam R$ 230 milhões. 

Segundo a ação, os valores não teriam sido quitados. Em outra frente, empresas associadas ao grupo teriam vendido R$ 640 milhões em recebíveis ao City Fund, fundo controlado pelo banco, em operação parcialmente paga.

O processo também cita a Terra Santa, empresa do setor funerário ligada à família Vorcaro, que teria recebido R$ 230 milhões de fundos vinculados ao Master entre 2017 e 2019. 

O quarto esquema envolve o City 2 Fund, criado em 2022, que teria recebido mais de R$ 1 bilhão do banco, com repasses de R$ 589 milhões a empresas atribuídas a Henrique.

A ação menciona ainda documentos internos encontrados em e-mails de Daniel Vorcaro com rascunhos de contratos que previam transferências de participação societária e imóveis por valores simbólicos, como R$ 1, o que, segundo o liquidante, indicaria uso de terceiros como forma de ocultação de patrimônio.

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