Operação Trade Off bloqueia R$ 136 mi de crimes envolvendo criptoativos
A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta sexta-feira (21) a operação Trade Off para combater crimes de lavagem de dinheiro cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos...
A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta sexta-feira (21) a operação Trade Off para combater crimes de lavagem de dinheiro cometidos por sócios e colaboradores de empresa especializada em criptoativos.
As investigações apontam a movimentação de valores quase 2 bilhões de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos nos últimos quatro anos.
Por determinação da 4ª Vara Federal da Paraíba, foram bloqueados 136 milhões de reais em bens em nome dos investigados. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em São Paulo e Sergipe.
