A Operação Black Flag, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje, cumpriu 15 mandados de prisão e 70 de busca e apreensão em 11 cidades de três estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará) e do Distrito Federal. São apurados crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro envolvendo R$ 2,5 bilhões.

Segundo a PF, um suposto grupo criminoso criava identidades falsas e empresas-fantasma para movimentar valores recebidos a partir de financiamentos da agência de fomento do governo de São Paulo, a Desenvolve SP, e da Caixa Econômica Federal.

São acusados:

• Rodolfo Portilho Toni, considerado pelas autoridades o líder do grupo;
• Aedi Cordeiro, acusado de ser responsável pela produção das identidades falsas;
• Osvaldo Toni, pai de Rodrigo;
• Maria Luiza Portilho Toni, mãe de Rodrigo;
• Mayara Bianchi Nogueira, esposa de Rodrigo.

Recai sobre Aedi e Rodolfo a acusação, segundo a PF, de “criar uma verdadeira família de pessoas físicas falsas”.

As pessoas supostamente inventadas são:

• Osvaldo Tonny;
• Luisa da Siva Tonny;
• José Rodolpho da Silva Tonny;
• Marcus Andre da Silva Tony; e
• Dirce de Oliveira Tonny.

No inquérito, ao qual O Antagonista teve acesso com exclusividade, a PF aponta que o grupo criava diversas empresas para fazer pequenos depósitos bancários entre elas, e nas contas de seus funcionários-fantasma e de pessoas inventadas, para fugir do radar da Receita Federal.

De acordo com a Receita Federal, 68 trabalhadores estavam registrados em mais de uma das empresas citadas acima. Esse empregados eram usados como testas de ferro para o recebimento dos valores obtidos com as supostas fraudes.

As empresas que originaram o suposto esquema, todas registradas no mesmo endereço, são:

• Portilho e Silva Ltda;
• Lionfer Indústria e Metalurgia Ltda;
• Lionfer Comercial Siderurgia Ltda;
• Watio Indústria e Comércio Ltda;
• Sandylon Investments, offshore com sede no Panamá supostamente criada pare receber depósitos das companhias listadas acima.

Além destas empresas, o suposto grupo criminoso criou companhias-fantasma para ajudar a movimentar os valores fraudados. Confira quais são:

• OL – Indústria Metalúrgica;
• Capital Brasil – Investimentos e Participações Ltda;
• LIM – Tecnologia de Cortes, Soldas e Usinagens Ltda;
• Flixeten Sociedad Anonima;
• AT&T do Brasil – Investimentos e Participações Ltda; e
• AT&T do Brasil – Property Division Ltda.