Toffoli não sabe o que está fazendo

Ao sugerir em sua decisão que o Coaf compartilhe com o MPF “dados globais” de movimentação bancária, Dias Toffoli demonstra total desconhecimento da matéria.

Dados globais não fazem o menor sentido, já que o sistema de prevenção à lavagem baseia-se em comunicação de operações atípicas e não em movimentação global financeira

Toffoli, provavelmente, está pensando na prática da Receita Federal de comunicar inconsistências entre renda declarada e movimentação financeira, o que se obtinha antes pela CPMF e agora pela Dimof (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira).

No caso do Coaf, a lógica é diferente, pois os bancos comunicam operações suspeitas de lavagem e que podem ocorrer em uma operação isolada, por exemplo.

Financiamento ao terrorismo, um dos alvos do Coaf (e do Gafi em âmbito internacional), normalmente, envolve operações fracionadas de baixo valor.

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