Seis acusados admitiram esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC nos EUA

Seis acusados de lavagem de dinheiro admitiram ter atuado em um esquema ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em doze cidades americanas, segundo documentos judiciais e informações do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O caso tramita em um tribunal federal sediado em Miami, na Flórida.

Um dos réus é o brasileiro Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa, de 30 anos, que admitiu ter feito depósito nas contas de Victor Henrique de Oliveira Shimada (foto) e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Na quarta, 1º, os Estados Unidos aplicaram sanções financeiras à dupla.

Além de Barbosa, outros cinco brasileiros em situação migratória irregular em Orlando e um cidadão americano atuavam como intermediários financeiros. O grupo recebia dinheiro em espécie e coordenava depósitos em contas bancárias abertas em pelo menos 12 cidades dos Estados Unidos.

De acordo com a promotoria, os depósitos foram realizados em Miami e Pensacola (Flórida), Rochester (Nova York), Chicago (Illinois), Cleveland (Ohio), Atlanta (Geórgia), Minneapolis (Minnesota), Los Angeles (Califórnia), Denver (Colorado), Seattle (Washington), Houston (Texas) e Kansas City (Kansas).

Durante sua confissão, Barbosa afirmou que a intenção do grupo era ocultar  a origem dos valores obtidos com tráfico internacional de droga.

“Tadeu Sebastiane Alves Barbosa foi um dos transportadores que recebeu o dinheiro em espécie proveniente de atividades ilegais para que o dinheiro pudesse ser depositado em caixas eletrônicos em todo o país em contas bancárias abertas em Miami e outros lugares, em um esforço para ocultar a natureza e a origem dos fundos”, diz trecho.

Sanções americanas

Segundo o governo americano, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira atuavam como elo entre integrantes do PCC sediados na Flórida e traficantes estrangeiros.

De acordo com o comunicado, a organização lavou mais de US$ 30 milhões em recursos provenientes de atividades ilícitas gerados em diversas cidades dos Estados Unidos, utilizando criptomoedas para transferir os valores de volta ao Brasil em benefício do PCC.

“O PCC representa uma ameaça significativa à segurança nacional dos EUA, já que seus agentes em todo o país, particularmente na Flórida, lavam dinheiro proveniente do narcotráfico e contribuem para um ciclo de criminalidade”, diz trecho da nota.

“Em janeiro de 2025, Shimada ficou brevemente em prisão domiciliar no Brasil porque uma de suas empresas, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobrança e Tecnologia Ltda.  (Victory Trading), foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária.”

As sanções econômicas também foram aplicadas às empresas Victory Trading Intermediacão De Negocios Cobrancas E Tecnologia Ltda, Pixwave Solucoes De Pagamentos Ltda, Wave Construcoes Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, de Portugal.

“Maior organização criminosa do Hemisfério Ocidental”

No comunicado, o Tesouro afirma que o PCC é a “maior organização criminosa transnacional (OCT) do Hemisfério Ocidental”.

“Nos Estados Unidos, o PCC representa uma ameaça criminal real e crescente. Redes como a alvo desta investigação se envolvem em tráfico de drogas, contrabando de grandes quantias em dinheiro para cartéis e outras atividades ilícitas para gerar fluxos de receita para o PCC. Ações recentes das autoridades brasileiras revelaram uma operação de lavagem de dinheiro baseada em comércio controlada pelo PCC, utilizando uma rede chinesa de distribuição de eletrônicos e uma plataforma chinesa de comércio eletrônico para lavar mais de US$ 190 milhões em sete meses.”

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