CPI do Crime Organizado aprova convocação de Vorcaro
Os requerimentos de convocação agora aprovados foram apresentados pelos senadores Alessandro Vieira, Eduardo Girão e Marcos do Val
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, do Senado, aprovou nesta quarta-feira, 25, a convocação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para prestar depoimento ao colegiado.
A comissão investiga o modus operandi das organizações criminosas, as condições de instalação e o desenvolvimento delas em cada região do Brasil, além das respectivas estruturas de tomadas de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, principalmente por meio do aperfeiçoamento da legislação do país.
A CPI deu início às suas atividades em 4 de novembro. O presidente é o senador Fabiano Contarato (PT-ES), e o relator, Alessandro Vieira (MDB-SE).
Os requerimentos de convocação de Vorcaro, agora aprovados, foram apresentados por Vieira e os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Marcos do Val (Podemos-ES).
“A convocação se dá em razão das investigações que envolveriam a atuação do convocado em um esquema envolvendo instituições financeiras e a possível prática do crime de organização criminosa voltada à prática de gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento ou manutenção em erro de investidor, uso de informação privilegiada e manipulação de mercado e lavagem de capitais”, diz o relator da CPI, na justificativa do seu pedido.
“Há, ainda, um possível envolvimento de facções criminosas, diante das operações realizadas entre o Banco Master e a Reag Trust, atual CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, investigada também no curso da Operação Carbono Oculto”.
Vieira afirma que a presença do Vorcaro na CPI “também se revela imperiosa para esclarecer a falha sistêmica – ou intencional – dos mecanismos de Compliance e PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) da instituição sob sua controladoria”.
Em suas palavras, “é necessário apurar se houve a prática da Cegueira Deliberada (Willful Blindness), por meio da qual a gestão do banco teria optado por ignorar a origem criminosa de aportes bilionários para inflar artificialmente seus balanços e, subsequentemente, tentar transferir esses ativos de origem ilícita para instituições públicas (como o BRB)”.
Comissão adiou depoimento de Vorcaro
A subcomissão da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado criada para acompanhar as investigações sobre o Banco Master adiou nesta quarta-feira, 25, para 10 de março o depoimento de Daniel Vorcaro – dono do Banco Master – no colegiado, a pedido da defesa do banqueiro. A oitiva estava prevista para 3 de março.
Na terça-feira, 24, o presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), e integrantes da subcomissão, como o senador Eduardo Braga (MDB-AM), se reuniram com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tratar do caso Master.
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