Moro analisa normas propostas pelo BC
Sergio Moro criou um grupo de trabalho para analisar as normas propostas pelo BC contra a lavagem de dinheiro...
Sergio Moro criou um grupo de trabalho para analisar as normas propostas pelo BC contra a lavagem de dinheiro.
Segundo o Estadão, o BC defende que, “com o fim do parâmetro de 10 mil reais, bastará aos bancos identificarem operações suspeitas para que elas sejam encaminhadas ao Coaf.
Já a retirada da menção aos parentes de políticos, na visão do BC, permitiria aos bancos intensificarem a fiscalização sobre quaisquer pessoas ligadas aos ocupantes de cargos públicos, e não apenas familiares.”
Os comentários não representam a opinião do site; a responsabilidade pelo conteúdo postado é do autor da mensagem.
Comentários (0)