PF mira grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a PF, o grupo utilizava diversas estratégias para ocultar a origem ilícita dos recursos financeiros
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira, 6, a operação Follow the Money, que tem como objetivo desmantelar uma organização criminosa envolvida na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A ação é conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF no Paraná, com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina.
De acordo com as investigações, o grupo utilizava diversas estratégias para ocultar a origem ilícita dos recursos financeiros, como investimentos em imóveis, veículos, transportes e até mesmo no setor de óleos e lubrificantes.
Os criminosos se valiam dessas atividades para dissimular as transações e dificultar o rastreamento do dinheiro.
Operação Follow the Money
Os agentes federais concentraram seus esforços em análises minuciosas das movimentações financeiras e patrimoniais dos investigados. Foram analisadas cerca de 500 contas bancárias, que apresentaram movimentações que totalizaram mais de R$ 2 bilhões nos últimos anos.
A Receita Federal também participou da operação, realizando análises fiscais que corroboraram as conclusões sobre o uso de empresas fictícias para dispersar e ocultar os lucros ilícitos da organização criminosa.
A Operação Follow the Money mobiliza cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Durante a ação, foram presos os principais líderes do grupo investigado. Além disso, estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.
Bloqueio de bens
A Justiça também determinou o bloqueio de mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.
Essas medidas têm como objetivo evitar a dissipação dos ativos obtidos de forma ilegal pelos membros da organização criminosa.
Russo suspeito de lavar dinheiro com criptomoedas no Brasil
No fim do mês passado, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar um cidadão russo suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro com o uso de criptomoedas.
Durante a ação, foram realizados mandados de busca e apreensão em uma mansão avaliada em R$ 10 milhões, segundo o G1, a propriedade já pertenceu à cantora Simone Mendes, no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Segundo informações divulgadas pela PF, foram apreendidos no local 223 mil dólares, R$ 55 mil, além de relógios de luxo e aparelhos celulares. Além disso, bens da cantora foram sequestrados por determinação judicial.
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