lavagem de dinheiro
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Brasil
11.07.2024 09:58
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Empresa sem funcionários ganha licitação de transporte escolar
Ação conjunta busca combater fraudes e superfaturamento em licitação no município de Santaluz e outras cidades baianas
11.07.2024 09:58
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A conexão do PCC com os cartéis mexicanos
02.07.2024 10:27
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Operação Shell Company: Desmantela organização criminosa no RJ
13.06.2024 15:16
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Choque na Maré: Polícia desencadeia guerra contra traficantes
03.07.2024 09:21
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Operação contra milícias no RJ mira organização de "Zinho"
12.06.2024 08:54
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Brasil
PF e RF desarticulam esquema de lavagem de 100 milhões em hortifrutis
A Operação Xepa, deflagrada pela PF e RF, combate um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro na Bahia.
11.06.2024 09:19
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Mundo
Coreia do Norte lavou mais de R$750 milhões em criptomoedas roubadas
Lavagem de dinheiro Coreia do Norte: relatório expõe a movimentação ilegal de US$ 147,5 mi e desafia sanções da ONU.
14.05.2024 21:25
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Brasil
Mais um crime para a ficha dos irmãos Brazão?
A PF quer autorização para investigar os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco, por lavagem de dinheiro
13.05.2024 10:26
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Brasil
PF investiga desvio de R$ 1,7 bilhão do SUS
Segundo a Polícia Federal, o repasse indevido de valores do SUS eram para servidores públicos de várias prefeituras no estado do Pará
30.04.2024 10:20
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A vingança de Lula contra o Coaf
25.04.2024 20:58
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Juiz derruba provas contra salão de depilação de Marcola
25.04.2024 10:19
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Toffoli voltou de Roma em jatinho de empresário
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