lavagem de dinheiro
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Propina para ver o Mickey
Segundo o MPF, o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia (PSD), lavou a propina que recebeu vendendo vagas de garagem, comprando uma viagem à Disney e até alugando passeios de lancha...
Esquema de padre Robson lembra ‘Breaking Bad’, diz promotor
PF confisca R$ 230 milhões de líderes do tráfico de cocaína
Congresso quer afrouxar lei da lavagem de dinheiro
Caso do Grupo Petrópolis não tem a ver com Lava Jato e deve ir para SP, decide TRF-4
Witzel e esposa pagaram despesas em dinheiro vivo, diz MPF
Segundo o MPF, notas fiscais e comprovantes bancários apreendidos em endereços de Wilson Witzel mostram que ele e a esposa, Helena, usaram dinheiro em espécie para pagar despesas...
Justiça bloqueia R$ 252 milhões do 'setor de ajuda' do PCC
A Justiça de Minas Gerais bloqueou R$ 252 milhões contas bancárias de laranjas que repassavam o dinheiro para membros do PCC...
As contas pessoais de Witzel pagas com dinheiro vivo
Segundo a Procuradoria-Geral da República, Wilson Witzel usou dinheiro vivo para pagar contas de alto valor, superiores a mil reais. Para a PGR, a prática é um indício da lavagem de dinheiro. Ainda no final de maio, quando o governador do...
PF implode megaesquema de lavagem do traficante Pavão
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Pavo Real para "desmantelar financeiramente" uma organização criminosa dedicada à lavagem e ocultação de bens e valores do tráfico internacional de drogas...
Gilmar suspende ação penal contra Serra e ordena 'acesso imediato' a tudo que houver contra o tucano
STJ tranca ação penal contra ex-conselheiro do Carf na Zelotes
"Brasil não é visto como país sério", diz André Lajst
Laboratório emitiu laudos negativos para HIV a crianças, indica MP
Casa de Netanyahu é alvo de drone lançado do Líbano, diz gabinete
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