lavagem de dinheiro
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Exclusivo: leia a cronologia dos fatos da Black Flag
A Operação Black Flag, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje, apura crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro envolvendo R$ 2,5 bilhões. Segundo a PF, grupo criminoso criava identidades falsas e empresas-fantasma para movimentar valores recebidos a partir de financiamentos da agência de fomento do governo de São Paulo, a Desenvolve SP, e da Caixa Econômica Federal...
Exclusivo: empresa investigada na Black Flag construiu parque de energia solar no Ceará
Exclusivo: investigados na Black Flag simulavam pagamento de impostos para lavar dinheiro, diz PF
Exclusivo: acusados de fraude contra o governo de SP têm o automobilismo como hobby
Exclusivo: Saiba quem são os investigados na Operação Black Flag
PF encontra R$ 100 mil em vinhos durante Operação Black Flag
A Polícia Federal encontrou, durante operação realizada hoje contra esquema de crimes financeiros, seis garrafas de vinho que, somadas, custam R$ 100 mil. As fraudes, segundo as autoridades, começaram com um financiamento do governo de SP...
Delegado da PF foi afastado por vazar informações sobre fraudes no governo de SP
O afastamento de um delegado da Polícia Federal, durante operação realizada hoje contra esquema de crimes financeiros em São Paulo, foi motivado por vazamento de informações aos investigados. O nome do servidor não foi divulgado....
Fraudes investigadas pela PF começaram com financiamento do governo de SP
Os desvios de R$ 2,5 bilhões que motivaram a operação de hoje da Polícia Federal começaram com financiamento de agência do governo de São Paulo, a Desenvolve SP...
PF deflagra operação para apurar fraudes de R$ 2,5 bilhões
A Polícia Federal deflagrou hoje (11), como registramos mais cedo, a Operação Black Flag, que apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro. A PF estima desvios de R$ 2,5 bilhões...
PF mira grupo que movimentou R$ 700 milhões sob suspeitas de lavagem de dinheiro
Neto de Figueiredo tenta trancar ação por lavagem e corrupção
Civis palestinos deixam Jabalia, após quebra da “barreira do medo de Sinwar”
Abbas lamenta “martírio” do chefe do Hamas: “Grande líder nacional”
Deputado aciona MP por palestra com dança erótica em universidade
Cuba sofre apagão total após colapso do sistema energético
Israel destrói centro de comando do Hezbollah no Líbano
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