Coaf
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Senador quer saber se dirigentes do Sistema S têm contas no exterior
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB, pediu ao ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, que o Coaf e o Banco Central informem se os dirigentes da CNI, CNC, CNT e CNA possuem contas no exterior, declaradas ou não declaradas...
Depósitos suspeitos em tempo real
MORO QUER COMBATER O CRIME EM TEMPO REAL
Moro ministro contra a rota do dinheiro sujo
Coaf diz que não pode comentar caso Toffoli
O Coaf, órgão de inteligência da Fazenda, diz que não pode comentar o caso de Dias Toffoli, revelado por Crusoé em sua edição desta sexta-feira, 27...
A fortuna de Dias Toffoli
A Crusoé mostra qual é o papel da imprensa. A reportagem de capa revela a mesada de 100 mil reais que o futuro presidente do STF, Dias Toffoli, recebe de sua mulher...
Receita vai fiscalizar dinheiro vivo declarado por candidatos
A Receita Federal e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), juntamente com TSE, vão reunir esforços para fiscalizar suspeitas de uso de dinheiro vivo para caixa 2 de campanha nas eleições deste ano, informa o Estadão. "Pela primeira vez...
Conta da irmã de Romário: a origem e o destino do dinheiro
Do valor total que entrou na conta da irmã de Romário, Zoraidi de Souza Faria, no período analisado pelo Coaf, R$ 6 milhões vieram da RSF, uma empresa com as iniciais do nome do senador, cujos sócios no papel são a mãe e o pai dele, registra O Globo. “É por meio desta empresa que Romário recebeu...
Coaf vê "indícios do crime de lavagem de dinheiro" em movimentações de Romário
Romário na mira do Coaf
Ellen DeGeneres deixa EUA após escândalos e reeleição de Trump
Tarcísio defende Bolsonaro contra “narrativa disseminada”
Agora vai, Haddad?
Trump nomeia ex-procuradora da Flórida após desistência de Gaetz
Bolsonaro deixou aloprados aloprarem?
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