A promotoria financeira da França fez operações de busca e apreensão em escritórios de cinco grandes bancos nesta terça-feira (28), como parte de uma investigação por suspeitas de fraude fiscal e lavagem de dinheiro.

Segundo o jornal francês Le Monde, as sedes dos bancos BNP Paribas, Société Générale, Exane, Natixis e do britânico HSBC foram alvos da operação.

As buscas, que mobilizaram 150 inspetores e 16 magistrados, estavam relacionadas a cinco investigações iniciadas em 2021, envolvendo evasão fiscal ligada ao pagamento de dividendos.

A Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) afirmou que acionistas estrangeiros transferiam temporariamente as ações de sua propriedade para um banco francês, por volta dos dias de dividendos, para evitar o imposto aplicável sobre eles.

As investigações seguem escândalos de dividendos na Alemanha, nos quais os governos foram enganados para reembolsar impostos sobre dividendos que nunca foram pagos.

Société Générale e BNP Paribas confirmaram as buscas. Os outros bancos não se pronunciaram sobre a operação.