PF investiga lavagem de dinheiro em organização que comercializa ouro ilegal
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira (28) uma operação que investiga a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa, que teria sua operação vinculada à extração e comércio ilegal de outro...
A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira (28) uma operação que investiga a lavagem de dinheiro de uma organização criminosa, que teria sua operação vinculada à extração e comércio ilegal de outro.
Conhecida como “Lavagem de Ouro”, a operação das PF e da Receita cumpriu 52 mandados de busca e apreensão em nove estados (São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Pará, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rondônia) e no Distrito Federal.
Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor que pode chegar a R$ 614 milhões.
Além de aparelhos eletrônicos como celulares e computadores, os agentes apreenderam documentos relacionados ao comércio ilegal de ouro e peças do metal.
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