Segundo a PF, a organização social havia sido constituída com documentos fraudulentos, que permitiram que ela fosse contratada por diversas cidades. O presidente era um veterinário de 28 anos, mas as investigações apontam que a OS era efetivamente controlada por diversos médicos.

A corporação também informou que os integrantes da organização sacaram cerca de R$ 20 milhões em espécie com a escolta armada de um guarda civil municipal. Ainda de acordo com a PF, grandes quantidades de valores foram transferidas para outras empresas controladas pelo grupo.

Dois médicos estão foragidos e outros dois indiciados estão presos preventivamente por ordem do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O Superior Tribunal de Justiça negou diversos habeas corpus impetrados pelos indiciados.