Marqueteiro usava supermercado para lavar propina
Relatório de inteligência da Receita Federal indica diversas transações em espécie relacionadas às empresas do marqueteiro André Gustavo e de seu irmão Antônio Carlos...
Relatório de inteligência da Receita Federal indica diversas transações em espécie relacionadas às empresas do marqueteiro André Gustavo e de seu irmão Antônio Carlos.
Chamou atenção dos investigadores três comunicações de operações atípicas sobre o Supermercado Albatroz, que solicitou transporte de valores em espécie para o marqueteiro: R$ 889,6 mil, R$ 829,5 mi e R$ 797,8 mil.
Para o MPF, André Gustavo usava o supermercado para lavagem de ativos e geração de recursos em espécie.
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