De Celso Daniel ao pixuleco
Em fevereiro, eu (Claudio) publiquei a prova do empréstimo do Banco Schahin ao pecuarista José Carlos Bumlai, corroborando a versão de Marcos Valério de que o dinheiro teria servido para pagar o silêncio de Ronan Maria Pinto sobre a morte de Celso Daniel. Em troca do favor, como disse Valério, o grupo Schahin ganhou os contratos de fretamento de sondas para a Petrobras. O Banco Schahin não liberou apenas os R$ 12 milhões de Bumlai. Segundo o processo administrativo, obtido pelo Antagonista, foram 24 empréstimos irregulares num total superior a R$ 300 milhões...
Em fevereiro, eu (Claudio) publiquei a prova do empréstimo do Banco Schahin ao pecuarista José Carlos Bumlai, corroborando a versão de Marcos Valério de que o dinheiro teria servido para pagar o silêncio de Ronan Maria Pinto sobre a morte de Celso Daniel. Em troca do favor, como disse Valério, o grupo Schahin ganhou os contratos de fretamento de sondas para a Petrobras.
O Banco Schahin não liberou apenas os R$ 12 milhões de Bumlai. Segundo o processo administrativo, obtido pelo Antagonista, foram 24 empréstimos irregulares num total superior a R$ 300 milhões. Dinheiro a fundo perdido, ou melhor a fundo do pré-sal. O Banco Schahin, antes de quebrar, foi vendido ao BMG numa operação sinistra. Antes, pegou o dinheiro das contas dos clientes e mandou para o Banco Clariden. Este dinheiro foi depois repassado para uma conta no Deutsche Bank como garantia para o empréstimo de construção da primeira sonda. O grupo Schahin usa dezenas de offshores em paraísos fiscais. Uma delas é a SS Finance, destinatária de pixulecos do petrolão. Mas há muitas outras.
Esta é a lista completa das empresas beneficiárias e os valores.
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Devedor e Garantidor(es) |
Saldo em 31.5.2005 (milhares de reais) |
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Devedor: Cliba Ltda. Garantidor:Wagner de Almeida Vieira |
29.584 |
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Devedor: Dados Empreendimentos e Participações S/C Ltda. Garantidores: Leonardo Araújo Teixeira Niquini e Romero Araújo Teixeira Niquini |
21.301 |
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Devedor: Meg Union Brasil Petróleo Ltda. Garantidores: Marcos Tidermann Duarte e Wilma Hiemisch Duarte |
11.839 |
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Devedor: Brasmount Imobiliária Ltda. Garantidores: Marcelo Tidermann Duarte e Luzia Helena B. Emboaba Duarte |
1.914 |
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Devedor: Monde Consultoria e Projetos S/C Ltda. Garantidores: Odair Lopes Mondelo e Maria Lúcia Sodré de Carvalho Mondelo |
9.610 |
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Devedor: Aurora Energia S.A. Garantidores: Samuel Soares de Oliveira e Paulo Antonio Piazza |
24.268 |
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Devedor: Ricardo Ferrigno Teixeira Garantidores: Milton Guirado Theodoro da Silva e Ubirajara Guimarães Colela da Silva |
12.804 |
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Devedor: José Carlos Costa Marques Bumlai Garantidores: Mauricio de Barros Bumlai e Cristiane Barbosa Dodero Bumlai |
14.980 |
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Devedor: Natureza Central de Tratamento de Resíduos Industriais Ltda. Garantidores: Rogério Fossile, Andréia Cira Borchardt, Roberta Fossile Vavassori e Carlos Alberto Vavassori |
13.715 |
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Devedor: Walham Trade do Brasil Ltda. Garantidor: Luiz C. Klein |
12.779 |
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Devedor: Antares Comércio Internacional Ltda. Garantidores: Antonio Cleto Gonçalves Gomes e Simone da Costa Gonçalves Gomes |
12.949 |
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Devedor: Ivan Fábio de Oliveira Zurita Garantidor: Ivan Elpídio de Oliveira Zurita |
12.763 |
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Devedor: SP Cidadão S/C Ltda. Garantidores: Flávio Riccha de Almeida e Sandra Regina Albuquerque |
10.984 |
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Devedor: Datapol Comércio e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Garantidores: Silvio Castanheira e Maria Janete da Costa Freitas |
11.044 |
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Devedor: Bruvica Empreendimentos e Participações Ltda. Garantidor: Sérgio Aló |
10.620 |
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Devedor: Construtora Intercom Ltda. Garantidores: André Luiz de Jesus Jatobá, Sandra Maria Antunes Jatobá, Giovane Favieri, Ane Lúcia Roa Favieiri, Armando Peralta Barbosa e Samuel Soares de Oliveira |
10.334 |
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Devedor: Flórida S.A. Importação, Exportação e Comércio Garantidor: Arcênio Machado |
10.071 |
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Devedor: San Marino Cargas Ltda. Garantidor: Adelino Luiz Rubini |
2.851 |
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Devedor: Xamila Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. Garantidor: Andressa Freitas de Oliveira |
11.815 |
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Devedor: Condutores Elétricos San Marino Ltda. Export Notes |
4.089 |
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Devedor: Fretrans – Fretamento e Transportes Ltda. Garantidora: Denise Akemi Hara |
16.205 |
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Devedor: Rissi Indústria e Comércio Ltda. Garantidor: Waldeci Câmara de Jesus |
15.978 |
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Devedor: Petrotec Industrial Ltda. Garantidores: Laur Rousselet Nascimento e Ana Rita Tomás |
12.105 |
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Devedor: Cia. Força e Luz Cataguazes-Leopoldina Garantidor: Empresa Energética de Sergipe S.A. – Energine |
10.624 |
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Total |
305.226 |
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