As ações de bancos europeus despencaram nesta segunda-feira, depois do vazamento de milhares de documentos, no fim de semana, mostrando como grandes instituições participaram de movimentações de até US$ 2 trilhões em dinheiro sujo.

Os documentos integram uma coleção de arquivos da Financial Crimes Enforcement Network, vinculada ao Departamento de Tesouro americano, e foram publicados neste domingo (20) pelo BuzzFeed News e pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).

Os arquivos foram chamados de “FinCEN Files” [arquivos FinCEN], em referência ao nome da agência [Financial Crimes Enforcement Network].

Segundo o ICIJ, os documentos do governo americano mostram que cinco grandes bancos – JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank e Bank of New York Mellon – desafiaram as investigações contra lavagem de dinheiro movimentando grandes quantias de dinheiro ilícito para “figuras sombrias” e redes criminosas que “espalharam o caos e enfraqueceram a democracia no mundo inteiro”.

Em alguns casos, os bancos continuaram movimentando fundos ilícitos mesmo depois de agentes do governo americano terem alertado sobre processos criminais por envolvimento com mafiosos, fraudadores e regimes corruptos.

Por exemplo, o JPMorgan, maior banco sediado nos EUA, movimentou dinheiro para pessoas e empresas ligadas à corrupção na Malásia, na Ucrânia e na Venezuela, segundo os documentos.

Por volta das 15h20 desta tarde, na Bolsa de Nova York, as ações do JPMorgan registravam queda de 4%; do HSBC, de 5,2%; e as do Deutsche Bank, de 9,2%.

O Ibovespa estava em queda de 1,3%, e o dólar em leve alta de 0,4%, cotado a R$ 5,40.

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