Além do papel de Geddel Vieira Lima no esquema, a Polícia Federal descreveu as atividades ilícitas de todos os demais:

Marcos Vasconcelos – Era o VP de Gestão de Ativos de Terceiros, setor que exercia função essencial na liberação de valores da VP de Pessoa Jurídica, comandada por Geddel, e da VP de Fundos de Governo, chefiada por Fabio Cleto. Atuava sob demanda de Geddel, Lúcio Funaro e Cleto.

José Henrique Marques da Cruz – À época dos fatos era servidor de carreira da CEF, citado em algumas mensagens como “Henrique da Vigan”, em referência à VP de Atendimento e Distribuição, setor que também tinha papel importante na liberação de valores da VP de Pessoa Jurídica. Ele é mencionado em diversas mensagens por Cunha, sugerindo proximidade com o grupo.

A PF também cita, sem detalhar a participação, Giovanni Carvalho Alves (gerente de créditos imobiliários) e Deusdina dos Reis Pereira (VP interina de Fundos de Governo). Eles tiveram os emails institucionais analisados.