Exclusivo: corretora usada por Eike para enviar 33 bilhões ao exterior é a mesma do laranja de Temer
No relatório do Coaf, que identificou a remessa suspeita de R$ 33 bilhões da OGX para o exterior, consta como instituição intermediadora dos contratos de câmbio a Dascam Corretora. Trata-se da mesma corretora usada pelo coronel João Baptista Lima Filho, laranja de Michel Temer...
No relatório do Coaf, que identificou a remessa suspeita de R$ 33 bilhões da OGX para o exterior, consta como instituição intermediadora dos contratos de câmbio a Dascam Corretora.
Trata-se da mesma corretora usada pelo coronel João Baptista Lima Filho, laranja de Michel Temer.
Numa operação realizada em 2017, a PF apreendeu pastas com documentos sobre operações com moedas estrangeiras e contratos de câmbio com a Dascam Corretora de Câmbio Ltda, Ourinvest e AF Consultant Switzerland Ltd.
Pode ser apenas uma coincidência.
Há pouco, O Antagonista revelou que o COAF identificou operações bilionárias de remessas para o exterior envolvendo a OGX.
Em menos de um ano, foram R$ 33 bilhões enviados para fora em transferências diretas, contratos com offshores para locação de equipamentos e exportação de materiais.
No mesmo documento, consta que foram transferidos R$ 2,85 bilhões para uma conta de mesma titularidade da OGX, de nº 995947504, no JP Morgan Chase Bank, nos EUA.
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