O COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificou uma série de operações de câmbio suspeitas realizadas pela OGX Petroleo e Gás, entre dezembro de 2011 e novembro de 2012, quando a companhia ainda era controlada por Eike Batista.

Obtido em primeira mão por O Antagonista, o relatório indica uma remessa total para o exterior de R$ 33 bilhões, por meio do HSBC (atual Kirton Bank). Segundo o Coaf, as operações foram registradas como transferências diretas, locação de equipamentos de offshores e exportação de mercadorias.

No mesmo documento, consta que foram transferidos R$ 2,85 bilhões para uma conta de mesma titularidade da OGX, de nº 995947504, no JP Morgan Chase Bank, nos EUA.

O relatório do Coaf foi anexado a uma petição apresentada à Justiça do Rio pelas associações de investidores (Abradim) e minoritários (Aidmin).

Na peça, os advogados afirmam que as condutas de Eike e demais executivos do grupo implicaram um “bilionário desvio de poupança dos investidores”, afetando “todo o Sistema Financeiro Nacional, seus agentes e instituições operadoras” e “abalando a confiança de investidores, nacionais e estrangeiros sobre o mercado de capitais brasileiro”.

No próprio documento do Coaf, há o registro de que, em 2013, a OGX declarou moratória de suas dívidas com credores e, em seguida, entrou com pedido de recuperação judicial. Para os advogados da Abradim e da Aidmin, “não se chega a outra conclusão que não a de que houve o esvaziamento das empresas do grupo” comandado por Eike.

O empresário, como O Antagonista noticiou semanas atrás, negocia um acordo de delação premiada com a PGR. Resta saber se ele contará a verdade sobre o destino dessa fortuna.