A Polícia Federal (PF) apontou que o Grupo Fictor e células da facção criminosa Comando Vermelho (CV) utilizavam um mesmo esquema de lavagem de dinheiro para ocultar a origem dos recursos.

Na quarta, 25, a corporação deflagrou a operação Fallax para investigar fraudes que podem ultrapassar R$ 500 milhões.  O CEO da Fictor, Rafael de Gois, foi um dos alvos de busca e apreensão.

As investigações identificaram indícios de um sistema profissional de fraude bancária e lavagem de capitais, estruturado por uma organização criminosa com ramificações no setor financeiro e conexões com o crime organizado do Rio de Janeiro.

De acordo com a PF, a Fictor atuava como núcleo central do esquema: injetava recursos para simular movimentações financeiras, auxiliava na criação de empresas de fachada e operava mecanismos para burlar instituições financeiras. Para os investigadores, o modelo “profissionalizou” a lavagem de dinheiro.

Ainda segundo a PF, células do Comando Vermelho utilizavam essa mesma estrutura para lavar dinheiro do tráfico.

Elas se valiam de empresas fictícias e de contabilidade fraudulenta para justificar a entrada de recursos ilícitos no sistema bancário.

Após circular por essas firmas de fachada, o dinheiro era convertido em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento.

Para a PF, o compartilhamento do esquema revela a existência de um “ecossistema criminoso” que integra empresários, operadores financeiros e facções.

A Fictor nega:

“A Fictor esclarece que não possui qualquer conhecimento acerca de eventual relação com a organização criminosa mencionada, tampouco teve acesso, até o presente momento, aos elementos informativos utilizados pela Polícia Federal para sustentar tal afirmação. A empresa reitera que, tão logo lhe seja franqueado o acesso aos autos e aos dados que embasam as investigações, prestará todos os esclarecimentos pertinentes de forma transparente e responsável. A Fictor reafirma, por fim, seu compromisso inegociável com as melhores práticas de governança, integridade corporativa e estrita observância da legislação vigente”.

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